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04/11/2011   Información General - AFIP creó la Dirección de Investigación Financiera
NUEVO DEPARTAMENTO
Tendrá como objetivo "analizar información vinculada al movimiento de divisas, acciones y bonos" así como "todo tipo de créditos". La AFIP creó dentro de su estructura la Dirección de Investigación Financiera, que tendrá como objetivo "analizar información vinculada al movimiento de divisas, acciones y bonos" así como "todo tipo de créditos".

Además, ese nuevo departamento controlará las operaciones en las que se sospeche lavado de dinero para el financiamiento del terrorismo.

Así quedó establecido a través de una Disposición publicada este viernes el Boletín Oficial.

Según esa medida, la flamante Dirección fiscalizará a "personas físicas o jurídicas sobre las que recae el pago de los tributos impositivos, aduaneros, y aportes y contribuciones de la seguridad social, que pueden resultar indicativos de la comisión de delitos vinculados al accionar financiero de los contribuyentes y demás sujetos".

También, tendrá la responsabilidad de "analizar la información vinculada al movimiento de divisas, acciones, bonos y otros títulos" así como "todo tipo de crédito originado en operaciones económicas y financieras".

Además, estará encargada de "adoptar las medidas preventivas para evitar infracciones cambiarias" vinculadas con el lavado de activos para el "financiamiento del terrorismo". (26N)

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